证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-08
(资料图片)
厦门国贸集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 2 月 1 日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 870,342,051 97.1754 25,298,115 2.8246 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 891,939,674 99.5868 3,700,492 0.4132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 875,708,925 97.7746 19,931,241 2.2254 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 895,399,480 99.9731 240,586 0.0268 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 895,399,480 99.9731 240,586 0.0268 100 0.0001
年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,101,899 99.7858 240,586 0.2142 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
担保额度预计的议
案》
《关于 2023 年度
委托理财的议案》
《关于 2023 年度
务的议案》
《关于 2023 年度
务的议案》
《关于公司与厦门
国贸控股集团有限
公司及其控制企业
交易额度预计的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
致行动人厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公
司－兴证资管阿尔法科睿 1 号单一资产管理计划作为关联股东依法回避表决，该
等关联股东合计持有公司股份 783,297,681 股。
三、律师见证情况
律师：黄臻臻、张霞
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
上网公告文件
股东大会的法律意见书。
报备文件
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