证券代码：000966             证券简称：长源电力                公告编号：2023-027

            国家能源集团长源电力股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次

会议由公司董事会召集，因公司原董事长赵虎先生辞职，根据《公司章程》的有

关规定，本次会议由副董事长袁兵先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易

系统于2023年4月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；

使用互联网投票系统于2023年4月21日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本

次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

股东及股东代理人共3人，代表股份1,906,982,697股，占公司有表决权股份总数的

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决

情况如下：

   审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

   总表决情况：

   同 意 1,916,058,501 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

持有效表决权股份总数的0.0041％。

   中小股东总表决情况：

   同意60,240,771股，占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的

的0.3896％；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的0.1295％。

  三、律师出具的法律意见

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会

议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                    国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

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